Cuidado con las Estafas en Crypto Trading

Aunque Bitcoin – la primera y aún de facto opción para criptodivisas, se liberó en 2009, no fue sino hasta la última racha a la alza de 2017 que la industria logró atención generalizada. Durante este periodo las criptodivisas tuvieron un crecimiento notable, con el Bitcoin alcanzando su máximo histórico justo por debajo de $20,000. Aquellos suficientemente afortunados para investir en criptodivisas en los años anteriores fueron los afortunados. Por el contrario, los que se subieron al tren de cripto por miedo a perdérselo no tuvieron tanta suerte.

Con la transformación del espacio de cripto en una industria de multi-millardos de dólares, aquellos que intentan estafar a novatos ingenuos están al alta. Aquí hay una breve revisión de algunos de los engaños más comunes a buscar y de qué forma los puede evitar.

ICO’s

Un frenesí aparte que también se ha detonado son las ofertas iniciales de monedas (initial coin offerings – ICO’s). En los primeros tres meses de 2018, se reunieron más de $6 millardos por parte de proyectos cripto nuevos, eclipsando por completo a 2017. No obstante, muchas de estas ICO’s carecen de intención alguna de lograr sus objetivos a largo plazo. En su lugar, simplemente intentan atraer tanto dinero como sea posible, con el objeto de engañar a sus incautos inversores.

Un ejemplo así de una ICO fraudulenta fue Centra – un Proyecto auspiciado por la leyenda del box Floyd Mayweather. Aunque la campaña de captación de fondos elevó la criptomoneda a un equivalente de $30 millones, el proyecto resultó ser tan solo un embuste.

Antes de dar su dinero, siempre deberá de realizar una investigación concienzuda respecto a las credenciales de los líderes de proyecto. Si no halla nada para respaldar sus afirmaciones, aléjese.

Expertos de Cripto Trading

Por encima de los estafadores de ICO, también se podrá encontrar con una selección de así llamados expertos de trading de criptomonedas. Estas personas tienen numerosos seguidores en el dominio público mediante plataformas tales como YouTube, Twitter y TeleGram. Esto no quiere decir que no tengan cierto conocimiento de la industria, tan solo es que no son lo suficientemente talentosos para concretar ganancias operando por su propia cuenta.

No obstante, esto no es en realidad un requerimiento, ya que su objetivo principal es aprovechar el deseo de las masas, y crear una buena historia a su alrededor. Usted tiene que hacerse una pregunta importante. Si estos expertos son tan buenos para predecir los mercados y en consecuencia ganar mucho dinero – ¿por qué dan sus consejos sin costo?

Como podría adivinar – ¡no es así! Le atraerán mediante una variedad de comentarios en YouTube y luego le solicitarán unirse a su canal VIP para recibir estrategias de trading en tiempo real. Si quiere operar en los mercados, primero deberá de emprender una rigurosa investigación. Jamás pague para recibir sugerencias de trading expertas, ya que jamás puede garantizar que estas sean tan buenas como dicen serlo.

Fraudes ‘Pump and Dump’

Uno de los engaños de mayor crecimiento con criptomonedas parece ser los fraudes ‘pump and dump’, o inyectar y vaciar. Este es el proceso de inyectar artificialmente dinero a una criptomoneda en particular con el objetivo de incrementar su precio. Cuando el resto de los mercados ven que una moneda tiene ganancias enormes en poco tiempo, otros más participan en ella. Los pump and dump no son únicos en los mercados de criptomonedas porque también afectan las bolsas de valores bursátiles del mundo real. Sin embargo, son fundamentalmente ilegales.

Por ejemplo, en febrero de 2018, una criptomoneda llamada E-coin se elevó en valor 4000% en tan solo 24 horas, solo para que la moneda volviera a su precio original el día siguiente. Muchos caen con una actividad clásica de pump and dump, sin noticias fundamentales que expliquen la súbita subida de precio. Jamás debiera de invertir en una criptodivisa tan solo porque ve el precio subir. Haga su propia diligencia y si no puede encontrar una razón que justifique el incremento, aléjese.

Productos para Hacer Dinero

Los mercados de criptomonedas están llenos de vendedores de remedios milagrosos que venden su fórmula secreta para ganar dinero. Pero, ¿por qué? La verdad del asunto es que es extremadamente fácil manipular a la gente cuando se apela a sus deseos y aspiraciones. La gente desea ganar dinero fácil y cuando oyen lo que quieren oír, pues se la creen. Cuando tiene una audiencia de 1,000 individuos que buscan oportunidades para hacer dinero, también encontrará que una selecta porción de unos cuantos están dispuestos a tomar el riesgo y poner su dinero.

Por ejemplo, hay una estafa grande que circula por la web de quien afirma tener relación con el panel multimillonario de Dragons Den (Un programa popular de inversión del R.U.). El estafador asegura ofrecer un sistema de trading nuevo e innovador que requiere una inversión mínima de £250. Muchas personas caen víctimas de este engaño porque ven la asociación con los personajes de Dragons Den. No obstante, los ‘inversores’ jamás llegarán a recibir el sistema de trading, ya que no existe. Si un producto o servicio parece ser demasiado bueno para ser verdad, entonces probablemente no existe.

Sospechosas Casas de Cambio de Criptodivisas

Las casas de cambio (exchanges) de criptomonedas permiten que la gente compre, transe y venda una variedad de criptomonedas. Como intermediarios entre compradores y vendedores, las casas de cambio de criptomonedas obtendrán ganancias de cuotas sobre transacciones. Ya pasaron aquellos días de M.T. Gox – la primera y original plataforma que permitía que las personas intercambiaran dinero del mundo real por Bitcoin, ya que en la actualidad hay cientos de casas de cambio de criptodivisas que ofrecen sus servicios.

No obstante, no todas estas son negocios legítimos. El principal problema es que estas casas de cambio no están reguladas de la misma forma en la que los intermediarios del mundo real, lo que significa que la barrera de entrada para nuevas plataformas es trivial. Por ejemplo, en 2014 – la casa de cambio de criptodivisas MintPal reportó que sus servidores centralizados habían sido vulnerados.

No obstante, tras la investigación externa por parte de las autoridades, pronto se hizo aparente que el CEO de la compañía Ryan Kennedy había estafado a sus clientes, y subsecuentemente se le arrestó. En todo momento, solo use una casa de cambio con larga reputación y jamás almacene grandes cantidades de monedas dentro de su respectiva cartera en línea.

Bots de Trading

El trading de criptomonedas ahora es un sector de muchos miles de millones de dólares. No es raro ver volúmenes de operación diarios superar los $15,000 millones – y más en los periodos altos. No obstante, la vasta mayoría del trading se experimenta durante la semana, porque los operadores se toman el fin de semana. Como resultado, esto deja la operación de fin de semana a bots algorítmicos muy sofisticados.

Estos bots de trading están tan bien programados que tienen la habilidad para manipular los mercados. Estos fijan trampas ya sea inflando el valor de la moneda o deprimiéndolo, dejando a los inversores incautos para seguir la tendencia. No obstante, los bots entonces tienen la capacidad de ganar de su manipulación al cerrar las posiciones en tiempo real.

Si usted se toma en serio el trading, probablemente es mejor evitar los mercados el fin de semana. Esto es porque los patrones técnicos históricos suelen perderse, dejando así a sus propias habilidades a una azarosa prueba.

Conclusión– Estafas en Trading de Cripto

Al final del día, usted necesita hacer constantemente su propia investigación antes de comprometer cualquier monto de dinero y de así hacerlo, evitará llenar los bolsillos de los estafadores. Si sigue nuestro consejo, tendrá todas las herramientas necesarias para evitar tales prácticas. ¡Manténgase seguro!

2 Comments


    1. Initial Coin Offering – similar to Initial Public Offering when a company goes public.

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